עפ"י החשד, תושב טירה המשתייך לארגון פשיעה, עסק בשנים האחרונות בהשמטת הכנסה ובפריטת שיקים בצ'יינג'ים שונים לעשרות עסקים וחברות, בניגוד לחוק וללא רישיון נש"פ (נותני שירותים פיננסים), סכומי השיקים נאמדים בעשרות מיליוני שקלים ולכאורה, החשוד גרף לכיסו עמלות בסכומי כסף גדולים מאד כאשר אינו דיווח על כך לרשויות המס. הבוקר החשוד נעצר ובוצע חיפוש בביתו … המשך לקרוא טירה: היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 עצרה הבוקר חשוד בעבירות של הלבנת הון ועבירות מס חמורות.
0 תגובות